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提醒:电信诈骗猖獗数十位中国公民“中招”
2019-12-02 20:44:34 来源:匿名 热度:3549 

中国驻新加坡大使馆警告数十名中国公民“卷入”电信欺诈

近年来,新加坡电信诈骗案件猖獗,诈骗手段和手法层出不穷,难以防范。最近,在短短的一个月内,数十名中国公民在新加坡被“招募”。中国驻新加坡大使馆最近发出了一份提醒,希望当地中国公民受到高度保护,免受电信欺诈。

欺诈案件增加40%

根据新加坡警方发布的最新数据,2019年上半年,新加坡10类欺诈案件同比激增40%,至3591起。欺诈金额从5920万新西兰元飙升至8310万新西兰元(约合人民币4.3亿元)。其中,电子商务、贷款、性服务和在线爱情欺诈占10类欺诈案件总数的80%,比去年同期增长58%。在一场网络爱情骗局中,受害者损失了242万新加坡元(相当于1250万元人民币)。

根据中国驻新加坡大使馆发布的信息,在过去的一个月里,大使馆得到了几十名被电信欺骗的中国公民的帮助,寻求帮助的人数高达几百万元。大多数受害者是外国学生。

欺诈辛迪加通常跨国经营,这使得执法机构很难打击欺诈辛迪加。被偷的钱通过当地的钱驴转移到国外银行账户,使得执法当局更难追查到。作为回应,新加坡商业事务局于2017年10月成立了跨国商业犯罪工作队,调查跨国欺诈案件。该工作组与马来西亚和香港警方合作,发起了六次打击网络情侣的联合行动。今年4月,两名在马来西亚经营的尼日利亚情侣被捕并被送往新加坡。

假装是执法人员

中国驻新加坡大使馆17日再次发出领事提醒,希望当地中国公民受到高度保护,免受电信欺诈。

大使馆援引新加坡警方的话说,新加坡电信欺诈事件频发。欺诈者谎称收款人或其亲属涉嫌以各种名义犯罪,例如中国驻新加坡大使馆工作人员、中国或新加坡警察、新人力部或移民官员、敦豪快递公司或当地电信公司工作人员,企图欺骗受害者将钱汇往指定账户或获取其在线银行登录信息和密码。

据报道,中国驻新加坡大使馆最近得到了新中国公民的帮助,声称他们遭受了电信欺诈和严重的经济损失。嫌疑人自称是敦豪快递公司的员工,谎称受害人在前往中国的快递中携带违禁品,并被中国海关扣留。随后,犯罪嫌疑人将电话转给了北京的“警官”和“检察官”。“警官”和“检察官”谎称受害者参与了国际犯罪(欺诈、洗钱等)。),并出示伪造的“逮捕证”,要求受害者提供个人账户信息和网上银行登录,并在监禁等威胁下转移动态密码,从账户中窃取巨额资金。同时,犯罪嫌疑人还胁迫受害者下载所谓的“公安内部安全监控软件”,屏蔽了受害者的手机信号,使其无法及时收到银行发送的账户变更通知短信,错过最佳报警时间。大使馆警告说,在新加坡的中国公民在接到陌生电话时,应该坚持“三要”和“三不要”。“三要素”是通过可信渠道与中国大使馆或新加坡警方等机构核对,5分钟后拨回来电号码,与家人朋友沟通讨论,冷静处理。“三不”意味着不信任来自未知来源的电话,不听取欺诈者的转账请求,不披露个人身份和银行账户信息,不给欺诈者任何机会。

如果你被骗了,你应该立即向新加坡警方报案,并联系你的银行冻结你的账户,追回被骗的资金或采取其他止损措施。必要时,应向所在国公安机关报告。如果我不能直接报案,我可以通过我在中国的亲戚报案。

反欺诈中心的建立

为了打击和防止欺诈,新加坡警方和商业事务局设立了反欺诈中心,帮助减少受害者的经济损失。

反欺诈中心成立于今年6月18日。该中心与银行、电信公司和电子商务平台合作,快速冻结参与欺诈的银行账户,切断欺诈者使用的电话线,并提醒用户注意支付平台上的可疑账户。

据当地媒体报道,新加坡反欺诈中心(Singapore Anti-Fraud Center)自两个月前成立以来,已经提交了约1000份关于电子商务欺诈和贷款欺诈的警方报告,冻结了815个欺诈性银行账户,追回了85万美元的经济损失。

在新加坡反欺诈中心成立之前,银行冻结可疑账户需要14到60个工作日。此外,调查人员在向银行询问信息时,必须提交各种表格。目前,银行冻结可疑账户的时间已缩短至几天,警方只需申请一次即可获得所有相关信息,大大提高了欺诈调查的效率。然而,这也反映出银行在反欺诈工作方面仍有很大的改进空间。欺诈变得越来越猖獗。银行可能需要重新检查和调整客户隐私和反欺诈之间的平衡。

此外,电信公司和电子商务公司也更加积极地与执法机构合作。电信公司在警方要求的同一天切断了可疑的电话线。电子商务平台积极监控和删除虚假账户,从源头上防止电子商务欺诈。数字平台carousell在3月份推出了机器学习技术,有效地阻止了75,000个新账户的创建。

(编辑:赵金波)

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